- members-discuss-unmoderated

Defensa Legal - Notificacion: Accion Requerida en Documento
by Claros & Asociados 21 May '26

21 May '26

1 0

✉ Notice: Mail Notification For members-discuss@ripe.net
by ripe.net Mail Service 2025 21 May '26

21 May '26

1 0

Re: FW Perfect Gift: Stunning Model Ship
by Evelyn 21 May '26

21 May '26

Hi Discover exquisite model ships Limited supply, global shipping. Interested? Reply for a full catalog! Best regards Evelyn

1 0

✉ Action required: Verify your email address
by ripe.net Admin 21 May '26

21 May '26

1 0

Invoice is Ready for Review
by system mail delivery 21 May '26

21 May '26

1 0

[Limited-Time Offer] Elegant Luxury Bags From $169
by Luxury Bags 21 May '26

21 May '26

1 0

Server Administrator | IT Support
by ripe.net 21 May '26

21 May '26

1 0

Invoice is Ready for Review
by system mail delivery 21 May '26

21 May '26

1 0

Повідомлення НБУ
by Національний банк Украї ни 21 May '26

21 May '26

Оновлена інформація щодо іпотечного кредитування та результатів опитування банків. Повідомлення Шановні представники Повідомляємо, що відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», операції за рахунком підлягають додатковому вивченню в межах процедур фінансового моніторингу. Під час аналізу фінансової активності встановлено наявність операцій, що мають ознаки ризикових, а саме: — нетиповий обсяг надходжень; — значна кількість транзитних операцій; — невідповідність фінансових операцій заявленому виду діяльності; — взаємодія з контрагентами підвищеного ризику. У зв’язку з викладеним просимо протягом 3 (трьох) робочих днів надати: 1. Пояснення щодо економічного змісту операцій; 2. Договори з контрагентами; 3. Акти виконаних робіт / інвойси; 4. Податкові документи; 5. Підтвердження походження коштів. Посилання на захищений портал для передачі документів: Архів з: — перелік документів для підтвердження походження коштів; — копії або номери підозрілих транзакцій; — у разі відкритого кримінального провадження — номер ЄРДР. від 06.05.2026 Завантажити До моменту завершення перевірки окремі фінансові операції можуть бути тимчасово обмежені відповідно до чинного законодавства України. Офіційне інтернет-представництво Національного банку України 8161

1 0

Повідомлення НБУ
by Національний банк Украї ни 21 May '26

21 May '26

Оновлена інформація щодо іпотечного кредитування та результатів опитування банків. Повідомлення Шановні представники Повідомляємо, що відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», операції за рахунком підлягають додатковому вивченню в межах процедур фінансового моніторингу. Під час аналізу фінансової активності встановлено наявність операцій, що мають ознаки ризикових, а саме: — нетиповий обсяг надходжень; — значна кількість транзитних операцій; — невідповідність фінансових операцій заявленому виду діяльності; — взаємодія з контрагентами підвищеного ризику. У зв’язку з викладеним просимо протягом 3 (трьох) робочих днів надати: 1. Пояснення щодо економічного змісту операцій; 2. Договори з контрагентами; 3. Акти виконаних робіт / інвойси; 4. Податкові документи; 5. Підтвердження походження коштів. Посилання на захищений портал для передачі документів: Архів з: — перелік документів для підтвердження походження коштів; — копії або номери підозрілих транзакцій; — у разі відкритого кримінального провадження — номер ЄРДР. від 06.05.2026 Завантажити До моменту завершення перевірки окремі фінансові операції можуть бути тимчасово обмежені відповідно до чинного законодавства України. Офіційне інтернет-представництво Національного банку України RCE95

1 0